非法傳銷公司名單
e租寶
從2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的時(shí)間，將累計(jì)交易發(fā)生額做到高達(dá)700多億元，實(shí)際非法集資500多億元，涉及90余萬人。
昆明泛亞
號(hào)稱是全球最大的稀有金屬交易所，涉及22萬人，430億資金追討無門。
上海中晉
至案發(fā)時(shí)，未兌付金額達(dá)52億元，涉及投資者1.28萬名。
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截至2015年2月，僅快鹿旗下東虹橋小貸共發(fā)放貸款萬余筆，累計(jì)金額近160億元;金鹿財(cái)行在2015年累計(jì)從28540名投資者處募集投資159億元。無論此前快鹿集團(tuán)如何賣資產(chǎn)，恐怕都難以貼補(bǔ)這個(gè)窟窿。
溫州書畫寶騙局
浙江世尊
炎黃文交所騙局
南京錢寶網(wǎng)理財(cái)騙局
勝威國際集團(tuán)
MMM理財(cái)騙局
云世紀(jì)SKY理財(cái)騙局
御花園理財(cái)騙局
馬來西亞保綠木拆分盤
湖北咸寧“云在指尖”
湖南安化黑茶傳銷
南京天策金糧
龍愛量子
打著量子科技的噱頭進(jìn)行的新型傳銷詐騙，稍微有點(diǎn)理科常識(shí)的人都知道龍愛量子的產(chǎn)品和量子科技無關(guān)。目前已被深圳公安局查封，深圳電視臺(tái)曝光。
513積分項(xiàng)目
疏通經(jīng)絡(luò)DDS儀器騙局
此外，還有隆力奇168共享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)、德加D+ 7 Mall微商騙局、NHT global(然間環(huán)球)、****傳銷、云集微店、湖南鐵皮石斛等等。
河南許昌“誠信買賣寶”案，網(wǎng)絡(luò)傳銷，涉及全國20多個(gè)省市自治區(qū)、注冊(cè)會(huì)員80余萬個(gè)、涉案金額200億余元;
山東蒙陰“南京國通”案、湖北京山“南京國通”案，涉案人員51萬余人，涉案金額1.4億元;
吉林長春“中山盛仕銘”案，從2014年10月至2016年5月16日，該公司在吉林省共發(fā)展會(huì)員5387人，獲得收入共計(jì)34229900元;
安徽合肥“云夢(mèng)生活”案，至案發(fā)，該傳銷組織已發(fā)展注冊(cè)會(huì)員多達(dá)28萬余人，層級(jí)達(dá)214層，交納會(huì)費(fèi)人員達(dá)3萬余人，涉案金額高達(dá)2.8億元。
張健五行幣，下線多達(dá)18萬人，傳銷頭目宋密秋已被中國警方抓獲;
亞歐幣，詐騙40億元，7萬余人被騙一空;
GCB光彩幣，注冊(cè)會(huì)員數(shù)十萬，涉案金額上億元;
EGD網(wǎng)絡(luò)黃金，注冊(cè)會(huì)員50萬人，涉案金額109億;
萬福幣，注冊(cè)會(huì)員13萬人，涉案金額20億元;
暗黑幣，注冊(cè)會(huì)員3萬多人，涉案金額15億;
維卡幣，注冊(cè)會(huì)員180萬人，涉案金額6億余元;
萊匯幣，注冊(cè)會(huì)員20萬人，涉案金額5億余元;
Discovery 摸金派π、克拉幣、DGC共享幣、百川幣、麥格幣、恒星幣、Gem Coin珍寶幣、FC 赫爾幣、開心理財(cái)網(wǎng)、蒂克幣、BGB貝格邦、BBT金幣、OFC萬維幣、馬克幣、利閣幣、雷達(dá)幣、摩哈幣、中國物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣中心。
教你識(shí)破這些金融騙局
最初級(jí)的金融詐騙，是各種短信電話。
概括起來就是：我是房東我在外地，我是法院你有傳票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友電話欠費(fèi)了，我是老板快幫我墊錢，我是你朋友連我的聲音都聽不出來嗎?我是《財(cái)經(jīng)郎眼》節(jié)目組恭喜你中獎(jiǎng)了，我是香港富婆愿付巨款求孕。
我管你誰，只要?jiǎng)e讓我轉(zhuǎn)賬別的都行，累點(diǎn)倒是不怕。
能被這種初級(jí)詐騙騙走錢的人，我只能說被騙的錢，是智商稅，所以明星被騙的比較多。對(duì)付這種初級(jí)詐騙你只需要記得一點(diǎn)：絕不轉(zhuǎn)賬。記得，真正需要用錢的人，是不介意來你家里拿現(xiàn)金的。
中級(jí)的金融詐騙，是非法集資。
這類騙局的特點(diǎn)是通過街頭發(fā)傳單、召開投資說明會(huì)等方式向投資人許諾返利啊，高額利息等。詐騙的項(xiàng)目也是千奇百怪，有集資植樹造林學(xué)雷鋒的，有集資賣給你原始股做夢(mèng)的，有炒作稀有金屬學(xué)泛亞的，還有集資研究外星生命的。你們集資那點(diǎn)錢就別研究外星生命了，還是留著研究自己的智商如何達(dá)到人類的平均值吧。
非法集資者開始是按時(shí)足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等達(dá)到一定規(guī)模后，就秘密轉(zhuǎn)移資金，攜款潛逃。這類非法集資主要面對(duì)老人，所以一定記得告訴你父母：如果有人說你投資可以賺大錢，你要問憑什么，因?yàn)閷?duì)方又不是你親生的兒子。
高級(jí)的金融詐騙，是龐氏騙局。
龐氏騙局其實(shí)很簡單，就是用后來者的錢來支付老投資者的利息。比如e租寶。
目前互聯(lián)網(wǎng)+掩蓋下的龐氏騙局花樣繁多，你且記住一點(diǎn)：你想從自己根本不了解的事情中去獲得超過15%的回報(bào)，請(qǐng)去照照鏡子問自己一個(gè)問題：
難道是我長得漂亮嗎?
如果你長得不漂亮，你干嘛想得那么美呢?
如果你長得很漂亮，你去干點(diǎn)正事不行嗎?
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